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區塊鏈公司如何選擇最佳離岸註冊地
2024年08月07日
在Web3和區塊鏈技術迅速發展的今天，越來越多的企業開始關注如何在全球範圍內找到合適的離岸地進行公司註冊。對於那些尋求靈活性、稅務優化和法律保障的企業家和投資者來說，選擇一個合適的離岸地不僅僅是關於節省成本，更是關於為未來的商業活動建立穩固的法律基礎。
本文將深入探討英屬處女群島（British Virgin Islands 縮寫：BVI）、開曼群島（Cayman Islands）、曼島（Isle of Man）、澤西（Jersey）、根西（Guernsey）、百慕大（Bermuda）和模里西斯（Mauritius）這些受歡迎的離岸註冊地，並分析各地針對區塊鏈和Web3企業的監管政策、註冊要求以及在這些地區成功運營的企業實例，說明您在全球化的商業環境中做出明智的決策。
可供選擇的離岸地
1. 開曼群島（Cayman Islands）
簡述
開曼群島有一套專門的金融科技法律法規，如虛擬資產服務提供者法（VASP Law），以促進數位資產相關業務。開曼群島提供靈活的企業架構，包括特殊目的公司（SPC），適合區塊鏈專案的需求。
優勢業務及實例
- 加密基金
開曼金融管理局（CIMA）的Mutual Funds Law和Private Funds Law提供了靈活的基金架構，加之開曼群島的稅收優勢，開曼群島成為加密基金的主要註冊地之一。另外，開曼群島有專門的法規和指南支援加密基金的設立和運作。因此，開曼群島是許多加密對沖基金的首選註冊地，例如Polychain Capital。實例：Polychain Capital 是全球最大的加密貨幣對沖基金之一，其註冊地在開曼群島。Polychain利用開曼的靈活基金結構和稅收優勢來管理其加密資產投資。
- 區塊鏈技術服務提供
開曼群島的特殊目的公司（Special Purpose Companies，SPC）結構非常適合區塊鏈技術專案，提供高度靈活的企業架構。
實例：Block.one 是 EOS 區塊鏈的開發公司，其註冊地在開曼群島。這種結構使他們能夠利用開曼群島有利的區塊鏈技術和特殊目的公司（SPC）法規。
主要公司類型及主要設立要求
SPC公司屬於的一種特殊形式，豁免公司（Exempted Company，EC）的主要設立要求：
- 至少一名股東
- 至少一名董事
- 任命一名註冊代理人
- 提供註冊辦事處地址
- 提交公司章程及細則
設立時間
最快為1-2個工作日
2. 英屬處女群島（BVI）
簡述
BVI的公司註冊流程簡便高效，吸引了大量區塊鏈初創企業。且BVI對企業所有權的隱私保護較強，這對一些注重隱私的數字資產公司有吸引力。
優勢業務及實例
- NFT企業
BVI因其簡單的公司註冊流程和隱私保護政策，吸引了許多NFT企業。BVI的商業公司法（BCA）提供了一種快速和低成本的公司設立方式，非常適合NFT企業的需求。
實例：Larva Labs是著名的CryptoPunks NFTs的開發公司，他們選擇BVI作為其註冊地，以利用其有利的公司註冊和隱私保護政策。這使他們能夠高效和安全地管理其NFT業務。
- 虛擬貨幣交易
BVI的金融服務委員會（FSC）對虛擬貨幣交易業務持開放態度，並提供了一定的監管指導，如Regulation of Virtual Assets Service Providers。
實例：Bitfinex 是全球最大的加密貨幣交易所之一，其註冊地在BVI。該司法轄區的監管環境支援虛擬貨幣交易，並為其運營提供了有利的基礎。
主要公司類型及主要設立要求
商業公司（Business Company，BC）的主要設立要求是：
- 至少一名股東
- 至少一名董事
- 任命一名註冊代理人
- 提供註冊辦事處地址
- 提交公司章程及細則
成立時間
最快3-5個工作日
3. 曼島（Isle of Man）
簡述
曼島對虛擬貨幣業務有明確的監管政策，確保市場的穩定和投資者的保護；且曼島提供高水準的技術基礎設施支援，適合區塊鏈項目的發展。
優勢業務及實例
- 虛擬貨幣交易
曼島金融服務委員會（IOMFSC）的Designated Businesses (Registration and Oversight) Act 2015規定了虛擬貨幣交易的監管框架，確保市場穩定和投資者保護。
實例：CoinCorner 是一家加密貨幣交易所，總部位於曼島。曼島的監管框架支援虛擬貨幣交易，並確保市場穩定和投資者保護。
- 區塊鏈技術服務提供
曼島提供高水準的技術基礎設施，適合區塊鏈技術專案的發展。例如CoinCorner等公司在曼島設立了區塊鏈技術服務業務。實例：Quanta 是一家基於區塊鏈的遊戲公司，在曼島運營。該島提供了強大的技術基礎設施和區塊鏈服務的監管支援。
主要公司類型及主要設立要求
私營公司（Private Company，Ltd）的主要設立要求：
- 至少一名股東
- 至少一名董事
- 任命一名公司秘書
- 提供註冊辦事處地址
- 提交公司章程及細則
成立時間
最快為5-7個工作日
4. 百慕大（Bermuda）
簡述
百慕大制定了全面的數位資產業務監管框架，包括數位資產業務法（Digital Asset Business Act），確保各類數位資產業務的合法性。百慕大政府積極支援數字資產和區塊鏈產業的發展，提供各種政策和資源支持。
優勢業務及實例
- 穩定幣
百慕大數位資產業務法（Digital Asset Business Act）提供了全面的監管框架。
實例：Circle 是一家領先的數位貨幣公司，其業務註冊在百慕大。數位資產業務法（Digital Asset Business Act）為管理其加密資產和運營提供了全面的監管框架。
- 加密相關跨境支付
百慕大政府積極支持加密支付和其他金融科技創新，例如百慕大金融管理局（BMA）發佈的相關政策和資源支持檔。
實例：Signature Bank 以其基於區塊鏈的支付解決方案而聞名，在百慕大運營。政府對金融科技創新的支援和有利的法規有助於他們的跨境支付服務。
主要公司類型及主要設立要求
豁免公司（Exempted Company，EC）的主要設立要求：
- 至少一名股東
- 至少兩名董事
- 任命一名公司秘書
- 提供註冊辦事處地址
- 提交公司章程及細則
- 獲得百慕大金融管理局（BMA）的許可
成立時間
最快是4-6個工作日
5. 模里西斯（Mauritius）
簡述
模里西斯金融服務委員會（FSC）設有金融科技創新沙箱，為區塊鏈和數字資產企業提供試驗和發展平臺。模里西斯與多國簽署了避免雙重徵稅協定，有助於優化稅務結構。
優勢業務及實例
- 加密相關跨境支付
模里西斯金融服務委員會（FSC）的Fintech and Innovation-driven Financial Services Regulatory Sandbox允許加密支付企業在受控環境中進行試驗。
實例：SALT Lending 是一個基於區塊鏈的借貸平臺，在模里西斯開展業務。金融服務委員會的沙箱環境允許他們安全高效地測試和實施跨境支付解決方案。
主要公司類型及主要設立要求
全球商業公司（Global Business Company，GBC）的主要設立要求：
- 至少一名股東
- 至少兩名董事，其中至少一名必須為模里西斯居民
- 任命一名公司秘書
- 提供註冊辦事處地址
- 提交公司章程及細則
- 獲得模里西斯金融服務委員會（FSC）的許可
成立時間
最快3-5個工作日
6. 澤西（Jersey）
簡述
澤西在設立和管理數位資產基金方面具有優勢，吸引了大量數位資產基金管理公司。澤西金融服務委員會（JFSC）為數位資產業務制定了詳細的監管框架，確保合法合規。
優勢業務及實例
- 加密基金
澤西金融服務委員會（JFSC）的Guidance Note on the Regulation of Crypto-Assets提供了明確的監管框架，其基金管理法律框架允許加密資產作為投資目標，支援加密基金的設立。澤西吸引了許多加密基金，例如CoinShares。
實例：CoinShares 是一家主要的數位資產管理公司，在澤西運營。該島的加密資產監管框架使 CoinShares 能夠有效地結構和管理加密投資基金。
- 區塊鏈技術服務提供
澤西積極推動區塊鏈技術在金融服務中的應用，JFSC為此提供了詳細的監管指導。
實例：Global Advisors 是一家專注于區塊鏈的資產管理公司，總部位於澤西。該地區為開發區塊鏈技術服務提供了支援性環境。
主要公司類型及主要設立要求
私營公司（Private Company，Ltd）的主要設立要求：
- 至少一名股東
- 至少一名董事
- 任命一名公司秘書
- 提供註冊辦事處地址
- 提交公司章程及細則
成立時間
最快5-7個工作日
7. 根西（Guernsey）
簡述
根西鼓勵區塊鏈技術在金融服務、供應鏈管理等領域的應用。根西的監管機構對新的金融科技和數字資產業務持開放態度，不斷更新法規以適應市場需求。
優勢業務及實例
- 區塊鏈遊戲
根西的Digital Greenhouse計畫支援區塊鏈技術在不同領域的應用，包括遊戲行業。根西鼓勵技術創新，並為此提供了法律和政策支援。
實例：Traktion是一家基於區塊鏈的遊戲開發公司，註冊在根西。該地區支持技術創新的環境幫助像 Traktion這樣的公司開發和推出區塊鏈遊戲。
- NFT企業
根西的Financial Services Commission發佈的有關數位資產的監管指南支援NFT專案的發展和交易。
實例：KnownOrigin是一家 NFT市場交易平臺，因為根西對數位資產的有利監管立場，為其運營提供了堅實的基礎。
主要公司類型及主要設立要求
私營公司（Private Company，Ltd）的主要設立要求：
- 至少一名股東
- 至少一名董事
- 任命一名公司秘書
- 提供註冊辦事處地址
-
提交公司章程及細則
成立時間
最快為3-5個工作日
如何選擇離岸地區？
選擇合適的離岸地區註冊公司是Web3企業邁向成功的重要一步。每個離岸地地區都有其獨特的監管框架、稅收政策和法律優勢，企業應根據自身的發展需求、業務模式和合規要求做出最優選擇。無論是尋求稅務優惠、降低法律風險，還是追求更大的市場准入，各大離岸地區都有值得深思的優勢和潛在的挑戰。
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